1. 一百年度營業狀況報告。
2. 監察人查核一百年度決算表冊報告。
3. 一百年股東常會通過之私募發行普通股案，未募集額度不再繼續募集。
4. 一百年第二次發行私募普通股資金運用情形。
5. 健全營運計畫執行情況。
6. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
7. 訂定「道德行為準則」。 (二)承認暨討論事項：
1. 承認一百年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認一百年度盈餘分配表案。
3. 通過修訂本公司「公司章程」案。
4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6. 通過修訂本公司「「資金貸與他人作業程序」案。
7. 出售閒置資產案。 (三)其他討論事項：無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無