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【公告】高盛電101年股東常會決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:高盛電(4801)主  旨:本公司101年股東常會決議事項發言人:張維正說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項: (一)報告事項:

1. 一百年度營業狀況報告。

2. 監察人查核一百年度決算表冊報告。

3. 一百年股東常會通過之私募發行普通股案,未募集額度不再繼續募集。

4. 一百年第二次發行私募普通股資金運用情形。

5. 健全營運計畫執行情況。

6. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。

7. 訂定「道德行為準則」。 (二)承認暨討論事項:

1. 承認一百年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認一百年度盈餘分配表案。

3. 通過修訂本公司「公司章程」案。

4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

6. 通過修訂本公司「「資金貸與他人作業程序」案。

7. 出售閒置資產案。 (三)其他討論事項:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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