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【公告】圓展101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:圓展(3669)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:康美雪說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:2.1承認通過本公司一OO年度營業報告書及決算表冊案。2.2承認通過本公司一OO年度盈餘分配案;本公司因買回庫藏股或將庫藏股轉讓及註銷,致影響流通在外股份總數時,授權董事長依本次股東會決議之擬分配盈餘總額,按配息基準日本公司實際流通在外股份數量,調整分配比率。其餘維持董事會所提議案。2.3通過修正公司章程案。2.4通過修正資金貸與他人作業程序案。2.5通過修正取得或處分資產處理程序及從事衍生性商品交易處理程序案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:Y4.其他應敘明事項:無。

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