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元禎:公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:* 一、報告事項:* (一)本公司一○○年度營業概況報告。* (二)監察人審查本公司一○○年度決算報告。* (三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。* (四)其他事項報告(買回公司股份轉讓員工報告等)。* 二、承認事項:* (一)承認一○○年度決算表冊。* 營業收入: 9,149,887仟元。* 稅前淨利: 139,805仟元。(@0.77元)* 稅後淨利: 131,333仟元。(@0.72元)* (二)盈餘分派案:除提列法定盈餘公積及特別盈餘公積外,不分配股利。* 三、討論事項一:* (一)修訂本公司「公司章程」案。* (二)修訂本公司「取得或處分資產處理要點」案。* (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。* (四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。* (五)修訂本公司「股東會議事規則」案。* 四、選舉事項:選舉董事五席及監察人二席。* 五、討論事項二:解除本公司新任董事競業限制案。* 六、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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