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【公告】川寶科技101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:川寶科技(1595)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:簡麗真說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:報告事項:(1)本公司一○○年度營業報告。(2)一○○年度監察人查核報告。承認事項:(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○○年度盈餘分配表案。討論暨選舉事項(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(2)通過修訂「公司章程」部份條文案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理準則」部份條文案。(4)通過盈餘轉增資發行新股案。(5)全面改選董事及監察人案。通過改選董事及監察人,任期自101年06月12日至104年06月11日止,新任董監事名單如下:董事當選名單:張鴻明、唐世翰、曾昌彥、林昇平。監察人當選名單:魏景川、王關生、黃俊杰(具獨立職能之監察人)。獨立董事當選名單:楊嘉銘、劉家駒、潘永堂。(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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