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【公告】聯上101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:聯上(4113)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:王惠珍說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(一)承認事項:1.通過承認本公司100年度營業報告書與財務報表案。2.通過承認本公司100年度盈餘分配案。(二)討論事項:1.通過辦理盈餘轉增資發行新股案。2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。5.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(三)選舉事項:通過補選監察人案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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