一、報告事項：*
(一)本公司一○○年度營業概況報告。*
(二)監察人審查本公司一○○年度決算報告。*
(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。*
(四)其他事項報告(買回公司股份轉讓員工報告等)。*
二、承認事項：*
(一)承認一○○年度決算表冊。*
營業收入： 9,149,887仟元。*
稅前淨利：
139,805仟元。(＠0.77元)*
稅後淨利：
131,333仟元。(＠0.72元)*
(二)盈餘分派案：除提列法定盈餘公積及特別盈餘公積外，不分配股利。*
三、討論事項一：*
(一)修訂本公司「公司章程」案。*
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理要點」案。*
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。*
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。*
(五)修訂本公司「股東會議事規則」案。*
四、選舉事項：選舉董事五席及監察人二席。*
五、討論事項二：解除本公司新任董事競業限制案。*
六、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。