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【公告】元禎一○一年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:元禎(1725)主  旨:本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人:陳國龍說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:*

一、報告事項:*

(一)本公司一○○年度營業概況報告。*

(二)監察人審查本公司一○○年度決算報告。*

(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。*

(四)其他事項報告(買回公司股份轉讓員工報告等)。*

二、承認事項:*

(一)承認一○○年度決算表冊。*

營業收入: 9,149,887仟元。*

稅前淨利:

139,805仟元。(@0.77元)*

稅後淨利:

131,333仟元。(@0.72元)*

(二)盈餘分派案:除提列法定盈餘公積及特別盈餘公積外,不分配股利。*

三、討論事項一:*

(一)修訂本公司「公司章程」案。*

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理要點」案。*

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。*

(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。*

(五)修訂本公司「股東會議事規則」案。*

四、選舉事項:選舉董事五席及監察人二席。*

五、討論事項二:解除本公司新任董事競業限制案。*

六、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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