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東生華:公告本公司一○一年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:一、通過承認本公司一○○年度之營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司一○○年度盈餘分配案。三、通過本公司盈餘轉增資發行新股案:一○○年度可分配盈餘計31,734,000元轉增資發行普通股3,173,400股,依配發新股基準日股東名簿記載之股東持股比例,每仟股無償配發股票股利100 股。四、通過修訂本公司「公司章程」案。五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。七、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。八、通過訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。九、通過解除本公司董事及其代表之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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