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【公告】茂綸101年股東常會重要決議事項。

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:茂綸(6227)主  旨:本公司一0一年股東常會重要決議事項。發言人:張聖鑫說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(1)承認本公司一00年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一00年度盈餘分配案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂「從事衍生性商品交易作業程序」案。(7)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。(8)補選董事及監察人案。新任董監事當選人:董事:潘恭良(獨立董事)監察人:黎寶恩 / 三好哲暢。(9)通過解除董事競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發0.5元現金股利。有關盈餘分派,授權董事長另訂配息基準日等相關事宜,股東現金股利之分配計算至元為止。如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,授權董事會調整辦理。

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