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【公告】碩天科技101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.12 00:00
日  期:2012年06月12日公司名稱:碩天科技(3617)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:張天瑋說  明:1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(1)承認一○○年度決算表冊案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3.6元)(3)通過訂定「監察人之職權範疇規則」。(4)通過修正「公司章程」。(5)通過修正「取得或處分資產管理辦法」。(6)通過修正「董事及監察人選舉辦法」。(7)通過修正「股東會議事規則管理辦法」。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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