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【公告】台北銀101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.11 00:00
日  期:2012年06月11日公司名稱:台北銀(5863)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:郭釧溥說  明:1.股東會日期:101/06/112.重要決議事項:承認事項:(一)本行民國一○○年度營業報告書及財務報表案。票決結果:贊成為157,497,638權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。(二)本行民國一○○年度盈餘分派案。票決結果:贊成為157,497,638權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。(100年度可供分配盈餘新台幣164,169千元,其中提撥法定盈餘公積新台幣49,251千元,可供分配股利金額114,918千元,擬分配現金股利91,818千元,每股配發0.3974元,擬分配股票股利23,100千元,每股配發0.1元。)討論事項:(一)本行民國一○○年度盈餘分派擬辦理盈餘轉作增資發行新股案。票決結果:贊成為157,497,638權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。(二)修訂本行「公司章程」,提請討論案。票決結果:贊成為157,497,642權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。(三)修訂本行「股東會議事規則」,提請討論案。票決結果:贊成為157,497,642權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。(四)修訂本行「取得或處分資產處理程序」,提請討論案。票決結果:贊成為158,557,642權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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