日　　期：2012年06月11日公司名稱：台北銀(5863)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：郭釧溥說　　明：1.股東會日期:101/06/112.重要決議事項:承認事項：(一)本行民國一○○年度營業報告書及財務報表案。票決結果:贊成為157,497,638權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。(二)本行民國一○○年度盈餘分派案。票決結果:贊成為157,497,638權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。(100年度可供分配盈餘新台幣164,169千元，其中提撥法定盈餘公積新台幣49,251千元，可供分配股利金額114,918千元，擬分配現金股利91,818千元，每股配發0.3974元，擬分配股票股利23,100千元，每股配發0.1元。)討論事項：(一)本行民國一○○年度盈餘分派擬辦理盈餘轉作增資發行新股案。票決結果:贊成為157,497,638權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。(二)修訂本行「公司章程」，提請討論案。票決結果:贊成為157,497,642權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。(三)修訂本行「股東會議事規則」，提請討論案。票決結果:贊成為157,497,642權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。(四)修訂本行「取得或處分資產處理程序」，提請討論案。票決結果:贊成為158,557,642權;佔出席股東總表決權數99.96%。反對為0權;棄權為0權。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無