日　　期：2012年06月08日公司名稱：安鈦克(6276)主　　旨：訂定本公司減資基準日、減資暨更名換發有價證券作業計畫書相關事宜。發言人：趙延華說　　明：1.董事會決議日期:101/06/082.減資基準日:101/06/083.減資換發股票作業計畫:本計畫經101/06/08董事會通過，尚待主管機關核准，若有異動將另行公告。一、本公司業經101年4月27日股東常會決議通過減資暨修正公司章程案-變更公司名稱(原公司名稱「名鐘科技股份有限公司」變更為「安鈦克科技股份有限公司」)。本公司更名案並經經濟部101年5月3日經授商字第10101080430號函核准變更登記在案。為辦理民國101年減資暨更名換發有價證券，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之有價證券，包含歷年發行之全部股票，計普通股83,981,736股(含上櫃普通股43,981,736股及私募普通股40,000,000股)，每股面額為新臺幣10元，共計新台幣839,817,360元。三、本次減資新台幣443,817,360元整，銷除普通股股票44,381,736股（含上櫃普通股23,242,980股及私募普通股21,138,756股），每股面額為新台幣10元，用以彌補虧損提高淨值，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持比例減少之，減資比率為52.84689042％。四、減資後換發股數及總金額：減資後總股數為39,600,000股（含上櫃普通股20,738,756股及私募普通股18,861,244股），每股新台幣10元，減資後資本額為新台幣396,000,000元。五、本次減資銷除股份及換發新股票，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少528.4689042股。減資後未滿一股之畸零股，依減資換股基準日前股票在證券商營業處所最後交易日之收盤價發放現金至元為止(元以下無條件捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以該收盤價認購之。六、減資暨更名股票換發日程：(一)舊股票停止交易期間:自民國101年7月16日起至101年7月26日止。(二)舊股票最後過戶日:民國101年7月17日。(三)舊股票停止過戶期間:自民國101年7月18日起至101年7月26日止。(四)減資暨更名換發股票基準日:民國101年7月22日。(五)非屬私募之新股票預計上櫃日期:民國101年7月27日，自新股票上櫃之日起原舊股票終止上櫃。七、換發程序及手續：本公司減資暨更名換發非屬私募普通股股票係採無實體發行(註：私募普通股股票仍採實體發行)，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。(一)本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。(二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、本公司寄送之換發通知書及原留印鑑至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部換發後，非屬私募股票採集保劃撥或無實體登錄臺灣集中保管結算所股份有限公司；私募股票採實體交付。(三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部先辦理過戶後再予以換發，非屬私募股票採集保劃撥或無實體登錄臺灣集中保管結算所股份有限公司；私募股票採實體交付。(四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。(五)股票換發處所：本公司股務代理機構-台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。八、減資後新股權利義務與舊股票相同。其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。九、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。4.換發股票基準日:101/07/225.減資後新股權利義務:與舊股票之權利及義務相同。6.新股預計上市日:101/07/277.其他應敘明事項:上述計畫書於報請櫃買中心核定後辦理之，內容若因法令或客觀環境而需變更，本次董事會授權董事長全權處理並另行公告更正之。