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【公告】泰碩電子股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.08 00:00
日  期:2012年06月08日公司名稱:泰碩電子(3338)主  旨:本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人:郭尚仁說  明:1.股東會日期:101/06/082.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認本公司一○○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 (二)承認本公司一○○年度盈餘分配案。二、討論及選舉事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)通過申請本公司股票上市(櫃)案。 (五)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (六)選出董事七席(含二席獨立董事)及監察人三席。 (七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本次股東常會原規劃應選舉監察人二席,但因本公司將申請股票上市(櫃),依相關法令規定,需設置至少三席監察人,故主席於進行選舉議案前徵得全體出席股東的同意,將應選舉監察人席次由二席變更為三席。

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