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宏捷科技:公告本公司101年股東常會重要決議事項

第二條 第18款1.股東會日期:101/06/072.重要決議事項:(1)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(可表決出席總權數:84,857,007權,股東贊成79,143,299權(93.26%)、反對0權(0%))(2)通過承認一○○年度盈餘分派案。 股東紅利-股票62,018,187元(每股配發0.48元)(可表決出席總權數:84,857,007權,股東贊成78,336,299權(92.31%)、反對0權(0%))(3)通過盈餘轉增資發行新股案。(可表決出席總權數:84,857,007權,股東贊成78,031,299權(91.95%)、反對0權(0%))(4)通過修訂『取得或處分資產處理程序』、『股東會議事規則』及『董事會議事規則』案。(可表決出席總權數:84,857,007權,股東贊成78,336,299權(92.31%)、反對0權(0%))(5)通過修訂『公司章程』部份條文案。(可表決出席總權數:84,857,007權,股東贊成78,031,299權(91.95%)、反對0權(0%))3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:(1)本次之盈餘分派案所訂定之各項條件如因主客觀因素影響、主管機關核定變更或除息基準日前現金增資發行新股或公司買回庫藏股或員工認股權行使,致股東配股因此發生變動者,授權董事會全權處理之。(2)本次盈餘轉增資案嗣後如因(a)主客觀因素影響、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因,致影響流通在外股數,股東配股率因此發生變動時,(b)法令變動或主管機關核定修正須予變更時,授權董事會全權處理之。

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