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【公告】祺驊101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.07 00:00
日  期:2012年06月07日公司名稱:祺驊(1593)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:黃寧民說  明:1.股東會日期:101/06/072.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)100年度內控聲明書報告。(4)其他報告事項。二、承認事項(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司100年度盈餘分配案。三、討論事項(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)通過「董事、監察人暨經理人道德行為準則」訂定案。(4)通過「誠信經營守則」訂定案。四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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