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【公告】謚源101年股東會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.07 00:00
日  期:2012年06月07日公司名稱:謚源(2235)主  旨:本公司101年股東會重要決議事項發言人:林順謙說  明:1.股東會日期:101/06/072.重要決議事項:一、承認事項:(1)通過承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認本公司一百年度盈餘分派案二、討論事項:(1)通過修正本公司「公司章程」部分條文案(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案三、選舉事項:補選獨立職能監察人案新任獨立監察人:洪秀櫻四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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