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【公告】瑞儀光電一百年股東常會主要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:瑞儀光電(6176)主  旨:本公司一百年股東常會主要決議事項發言人:張紋祥說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(一)、報告事項:(1)本公司一百年度營業報告(2)監察人審查本公司一百年度決算表冊報告(3)本公司九十六年第一次庫藏股買回執行情形報告(4)本公司一百年度第三次海外可轉換公司債報告(二)、承認事項:(1)決議通過承認一百年度營業報告書及財務報表案(2)決議通過承認一百年度盈餘分配案(三)、討論及選舉事項:(1)決議通過一百年度盈餘轉增資發行新股案(2)決議通過「公司章程」部分條文修正案(3)決議通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案(4)決議通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案(5)決議通過改選董事及監察人案(6)決議通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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