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聯茂:本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.06 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/06 2.重要決議事項:(一)承認事項:(1)通過承認100年度營業報告書及財務報表(2)通過承認100年度盈餘分配案:現金股利NT1.5元、股票股利NT1.0元,合計NT2.5元。(二)討論及選舉事項:(1)通過公司章程部份條文修訂案(2)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案(3)通過「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案(4)通過100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(5)完成本公司第6屆董事及監察人全面改選,選出7席董事分別為蔡茂禎、福村建設(股)公司、正文科技(股)公司、高繼祖、陳進財、梁修宗、詹惠芬,其中梁修宗及詹惠芬為獨立董事;選出3席監察人分別為仕野(股)公司代表人:黃仁虎、程世芳及洪振攀。(6)通過解除本公司董事之競業限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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