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【公告】信昌化101年股東常會改選董事

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:信昌化(4725)主  旨:本公司101年股東常會改選董事發言人:陳福隆說  明:1.發生變動日期: 101/06/062.舊任者姓名及簡歷:

第七屆董監事名單如下:

董事: 台灣水泥股份有限公司代表人: 辜成允

簡歷: 台灣水泥股份有限公司董事長

董事: 台灣水泥股份有限公司代表人: 張安平

簡歷: 台灣水泥股份有限公司副董事長

董事: 台灣水泥股份有限公司代表人: 陳福隆

簡歷: 本公司總經理

董事: 台灣水泥股份有限公司代表人: 王琪玫

簡歷: 中國合成橡膠公司董事

董事: 台灣水泥股份有限公司代表人: 蔡國嶼

簡歷: 中國合成橡膠公司董事

獨立董事: 洪紹恒

簡歷: 建業法律事務所初級合夥律師

獨立董事: 焦仁和

簡歷: 信和國際法律事務所所長

獨立董事: 王伯元

簡歷: 怡和創業投資集團董事長

監察人: 信昌投資股份有限公司代表人: 高偉倫

簡歷: 中國信託綜合證券資深副總經理

監察人: 蔡信夫

簡歷: 淡江大學會計系專任教授

監察人: 衛永銘

簡歷: 美國聖地牙哥大學會計碩士3.新任者姓名及簡歷:

第八屆董事名單如下:

董事: 台灣水泥股份有限公司代表人: 辜成允

簡歷: 台灣水泥股份有限公司董事長

董事: 台灣水泥股份有限公司代表人: 張安平

簡歷: 台灣水泥股份有限公司常務董事長

董事: 台灣水泥股份有限公司代表人: 陳福隆

簡歷: 本公司總經理

董事: 台灣水泥股份有限公司代表人: 王伯元

簡歷: 怡和創業投資集團董事長

獨立董事: 焦仁和

簡歷: 信和國際法律事務所所長

獨立董事: 盛治仁

簡歷: 雲朗觀光集團總經理

獨立董事: 賈子南

簡歷: 嘉利實業股份有限公司總經理4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任5.異動原因: 董監事全面改選6.新任董事選任時持股數:

(1)董事:

台灣水泥股份有限公司代表人: 辜成允: 145,987,998股

台灣水泥股份有限公司代表人: 張安平: 145,987,998股

台灣水泥股份有限公司代表人: 陳福隆: 145,987,998股

台灣水泥股份有限公司代表人: 王伯元: 145,987,998股

(2)獨立董事:

焦仁和: 9,000股

盛治仁:

0股

賈子南:

0股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx): 98/06/10~101/06/098.新任生效日期: 101/06/06~104/06/059.同任期董事變動比率: 不適用(董監事全面改選)10.其他應敘明事項: 無

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