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【公告】信昌化股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:信昌化(4725)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:陳福隆說  明:1.股東會日期: 101/06/062.重要決議事項:

(1)承認事項

A.承認一百年度營業報告書及財務報表案

B.通過一百年度盈餘分派案

(a)普通股股利: 現金股利1,854,041,250元(每股分配現金股利6.35元)

(b)配發員工現金紅利4,798,181元

(c)配發董事監察人酬勞97,833,654元

(2)討論及選舉事項

A.通過修正本公司「公司章程」部分條文案

B.通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

C.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

D.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

E.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案

F.選出第八屆董事(含獨立董事三席)

G.通過解除新任董事競業禁止案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞: 是4.其他應敘明事項: 無

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