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生泰:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.06 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:一、報告事項(一)一百年度營業報告。(二)監察人審查一百年度決算表冊報告。二、承認事項(一)決議通過承認一百年度營業報告書及財務報表。(二)決議通過承認一百年度盈餘分配案。股票股利:每股新台幣0.5元,即每仟股無償配發50股現金股利:每股新台幣1.0元三、選舉事項:改選董事5人(含獨立董事2人)、監察人3人。選舉結果:A.董事當選名單(1)生達化學製藥股份有限公司代表人范進財(2)百事達投資股份有限公司代表人蕭振明(3)蔡俊澤B.獨立董事當選名單(1)莊武雄(2)蘇永欽C.監察人當選名單(1)安富興業股份有限公司代表人高源豐(2)陳水清(3)吳國明任期自民國101年6月6日至104年6月5日止屆滿,為期3年。四、討論事項(一)決議通過新選任董事競業禁止之解除案。(二)決議通過修訂本公司章程部份條文案。(三)決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)決議通過盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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