日　　期：2012年06月06日公司名稱：志豐電子(3206)主　　旨：本公司101年股東常會決議事項發言人：危建國說　　明：1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:一.承認事項(1)承認本公司九十九年度盈餘分派修正案(2)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(3)承認本公司一○○年度盈餘分派案。二.討論及選舉事項(1)通過一○○年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂「公司章程」部份條文案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5)完成董事及監察人全面改選，當選名單如下:董事當選人:張演堂董事當選人:許宗評董事當選人:華威聯合股份有限公司董事當選人:張垂堂董事當選人:佰樂股份有限公司獨立董事當選人：游銘鐘獨立董事當選人：謝芳菊監察人當選人：闕壯賢監察人當選人：曾淑媛監察人當選人：冠筑投資有限公司(6)通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無