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【公告】震旦行101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:震旦行(2373)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:馬志賢說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司2011年度營業報告(2)本公司監察人查核2011年度各項決算表冊審查意見之報告(3)本公司買回股份有關事項之報告二、承認及討論事項:(1)承認本公司2011年度營業報告書及各項財務報表(2)通過本公司2011年度盈餘分配及員工分紅(3)通過本公司章程修正(4)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文三、臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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