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瀧澤科:101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.06 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:一、承認事項(1)100年度營業報告書及財務報表案,決議:照案通過。(2)100年度盈餘分配表案,決議:照案通過。二、討論事項(1)100年度盈餘轉增資發行新股,決議:照案通過。(2)修訂本公司章程部份條文案,決議:照案通過。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案,決議:照案通過。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案,決議:照案通過。三、選舉事項補選第十五屆獨立董事壹名案。獨立董事蔡勝雄四、其它討論事項解除新任獨立董事競業禁止之限制案,新任獨立董事尚無競業情事,不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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