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【公告】遠雄建設101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:遠雄建設(5522)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:黃志鴻說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:本公司今日上午召開股東常會除向股東報告100年度營業報告、監察人審查本公司及與子公司100年度決算表冊、對外背書保證作業情形、國內第五次有擔保轉換公司債暨第六次無擔保轉換公司債募集原因及發行情形、海外存託憑證發行情形、赴大陸投資情形外並通過以下重要決議事項: (一)通過承認本公司100年度決算表冊案。 (二)通過承認本公司100年度盈餘分派案,決議分配股東紅利新台幣   3,702,879,557元(每股4.8元),以現金方式發放。 (三)通過承認國內第五次有擔保轉換公司債暨第六次無擔保轉換公司債計劃變更案。 (四)通過討論本公司章程修訂案。 (五)通過討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (六)通過討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (七)通過解除本公司董事之競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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