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【公告】台橡101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:台橡(2103)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:陳青原說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(1)照案承認100年營業報告書及財務報表案。(2)照案承認100年盈餘分配案,配發現金股利每股5元、股票股利每股1元。(3)照案通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(5)照案通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(6)照案通過本公司章程修訂案。(7)選舉事項新任董事(含獨立董事)當選名單:

(1)財團法人浩然基金會

代表人:殷琪、王紹堉、李子畏、張樑

(2)維達開發(股)公司

代表人:江金山、陸潤康

(3)青山鎮企業(股)公司

代表人:鄭大志

(4)洪永鎮(獨立董事)

(5)吳丁凱(獨立董事)新任監察人當選名單:

(1)龍達投資(股)公司

代表人:謝金虎

(2)陳財得(8)照案通過解除本公司董事禁業禁止之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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