日　　期：2012年06月06日公司名稱：及成(3095)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：廖文定說　　明：1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(1)通過承認100年度決算表冊案。(2)通過承認100年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「背書保證辦法」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7)擬於適當時機辦理私募普通股案。(8)改選董事及監察人案。(9)解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:否