日　　期：2012年06月06日公司名稱：劍湖山(5701)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：張錦榮說　　明：1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:一、承認事項(一)決議通過100年度營業報告書及財務報表承認案(二)決議通過本公司100年度虧損撥補表案二、討論事項(一)決議通過本公司辦理101年度私募股票案(二)決議通過修正本公司章程部分條文案(三)決議通過修正本公司「股東會議事規則」案(四)決議通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案(五)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(六)決議撤銷擬出租耐斯王子大飯店所屬商場之營業案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無