回到頂端
|||
熱門: 七夕 北海道 茶葉蛋

中天生技:公告本公司一○一年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.06 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:101/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)陳俊宏-董事(二)廣博實業股份有限公司-董事(三)林衛理-廣博實業股份有限公司法人董事代表人(四)蔡高忠-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(一)陳俊宏(1)中天(上海)生物科技有限公司董事(2)鴻營(上海)貿易有限公司董事長(3)上海百醫奧製藥有限公司董事(4)Microbio Ltd.負責人(5)合一生機園股份有限公司董事(6)合一創新投資股份有限公司法人董事代表人(7)合裕管理顧問股份有限公司法人董事代表人(8)得榮生物科技股份有限公司法人董事代表人(二)廣博實業股份有限公司(1)泉發生物科技股份有限公司董事長(2)力成生物科技股份有限公司董事長(三)林衛理(1)泉盛生物科技股份有限公司董事長(2)泉發生物科技股份有限公司法人董事長代表人(3)台灣浩鼎生技股份有限公司法人董事代表人(4)合裕管理顧問股份有限公司法人董事代表人(5)合一創新投資股份有限公司法人董事代表人(四)蔡高忠(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數178,898,248權,贊成權數172,045,623權,佔出席總表決權數96.17%,本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):陳俊宏-董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:許可擔任中天(上海)生物科技有限公司董事、鴻營(上海)貿易有限公司董事長及上海百醫奧製藥有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號。(二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號。(三)上海百醫奧製藥有限公司-上海市松江區茸陽路200號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(一)中天(上海)生物科技有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等。(二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料(特定商品除外)的進出口、批發、佣金代理(拍賣除外)及其他相關配套業務。(三)上海百醫奧製藥有限公司-生產錠劑、銷售產品並提供相關技術諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:(一)中天(上海)生物科技有限公司-該公司為本公司之子公司,依權益法認列投資損益。(二)鴻營(上海)貿易有限公司-該公司為本公司之子公司,依權益法認列投資損益。(三)上海百醫奧製藥有限公司-該公司為本公司之子公司,依權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

社群留言