回到頂端
|||
熱門:

【公告】中天生技股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:中天生技(4128)主  旨:本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人:路孔明說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認100年度盈餘分配案。(3)通過100年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(4)通過發行101年度限制員工權利新股討論案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)選舉本公司第五屆董事案,當選名單如下:

董事

廣博實業(股)公司代表人:林衛理

董事

陳俊宏

董事

廣博實業(股)公司代表人:韓國瑤

董事

黃正宗

獨立董事

賴源河

獨立董事

蔡高忠

獨立董事

韓立群(9)通過解除本公司第五屆新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

社群留言