【公告】聯詠股東會重要決議事項

日　　期：2012年06月06日公司名稱：聯詠(3034)主　　旨：本公司民國101年股東會重要決議事項發言人：陳健興說　　明：1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司一○○年度營業報告。(二)監察人審查本公司一○○年度決算報告。二、承認事項：(一)本公司一○○年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○○年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(一)通過本公司「背書保證作業程序」案。(二)通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)本公司董事改選案(含三名獨立董事)。(六)通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。四、臨時動議。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無