日　　期：2012年06月06日公司名稱：谷崧(3607)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：許嘉宏說　　明：1.事實發生日:101/06/062.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議如下：（一）通過訂定九十六年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案（二）討論通過訂定配息基準日及股利發放日相關事宜案（三）討論通過本公司一百年度董、監事及經理人酬勞金額分配案（四）通過與歌爾聲學股份有限公司合資山東子公司案（五）通過子公司再投資山東子公司案（六）通過對子公司背書保證追認案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無