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【公告】昱晶股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:昱晶能源(3514)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:潘文輝說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(一)承認事項:通過承認本公司100年度營業報告書及各項財務報表。(二)討論及選舉事項:(1)通過100年度盈餘分配案:決議不分配。(2)通過辦理私募現金增資發行普通股案。(3)通過修正「公司章程」部分條文案。(4)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。(6)完成改選本公司第四屆董事、監察人,選舉結果如下:董事仲威投資(股)公司潘文輝余俊彥張鍾潛禾揚資產管理(股)公司獨立董事許士軍王關生監察人正儀實業(股)公司代表人劉東原康榮寶創鼎投資(股)公司代表人陳碧川(7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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