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【公告】新潤101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:新潤(6186)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:賴嘉鴻說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:一、承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司100年度盈虧撥補案。三、通過修訂本公司章程部分條文案。四、通過廢除本公司取得或處分資產處理程序案。五、通過訂定本公司取得或處分資產處理程序案。六、補選本公司董事及監察人案(任期自101年6月6日起至103年6月27日止)董事當選人:辰興開發投資股份有限公司代表人:賴嘉鴻監察人當選人:啟辰開發投資股份有限公司代表人:朱雪卿七、不討論解除新任董事競業禁止案:新任董事無競業行為。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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