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【公告】台驊國際101年股東常會重要決議

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:台驊國際(2636)主  旨:本公司101年股東常會重要決議發言人:萬心寧說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(1)通過100年度營業報告書及決算表冊案(2)通過100年度盈餘分配案(3)通過100年度盈餘轉增資發行新股案(4)通過台灣地區海空運事業部分割案(5)通過轉型投資控股公司並變更公司名稱案(6)通過修訂「公司章程」(7)通過修訂「股東會議事規則」(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」(10)通過修訂「資金貸與他人作業程序」(11)通過修訂「背書保證作業程序」3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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