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【公告】致茂電子股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.06 00:00
日  期:2012年06月06日公司名稱:致茂電子(2360)主  旨:101年股東常會重要決議事項發言人:應正說  明:1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:(1)承認本公司100年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認本公司100年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(6)補選董事一席,當選名單如下:  合茂投資股份有限公司代表人:曾一士(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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