日　　期：2012年06月06日公司名稱：勝華科技(2384)主　　旨：勝華科技2011年海外存託憑證發行條件。發言人：黃忠傑說　　明：1.事實發生日:101/06/052.公司名稱:勝華科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:勝華科技2011年海外存託憑證發行條件如下：發行公司：勝華科技股份有限公司發行種類：海外存託憑證(GDR)發行金額：US$100,000,000發行總數：40,000,000單位海外存託憑證表彰200,000,000股普通股每單位GDR表彰股數：1單位海外存託憑證= 5股普通股每單位海外存託憑證發行價格：US$2.5每股價格：折合新台幣15元上市地點：盧森堡證券交易所交割方式：Euroclear/Clearstream/DTC存託銀行：美國紐約梅隆銀行簽約日：2012年06月05日交割日：2012年06月08日資金用途：為支應購買國外原材料。預計可能產生效益：本次發行所取得之資金用於海外購料，預估101年度將節省利息費用新台幣28,125仟元及增加利息收入新台幣3,375仟元共新台幣31,500仟元。對股東權益之影響：本公司以現金增資新股參與發行海外存託憑證，雖然對原股東之股權比例有些微稀釋，然而加計本次增資效益後，將可提高其競爭能力及每股淨值。另一方面，隨著海外存託憑證的發行後，本公司海外知名度將因而提升，有助於未來新業務的拓展，提升本公司市場競爭力而降低經營風險，原股東更將因此而受惠。附註:1.此次勝華科技發行海外存託憑證由摩根士丹利為國外主辦承銷商，承銷團成員為瑞銀證券及元大證券股份有限公司。2.此次所發行之海外存託憑證將於倫敦International Order Book交易。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。