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【公告】鉅橡企業101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.05 00:00
日  期:2012年06月05日公司名稱:鉅橡企業(8074)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:馮興運說  明:1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:一、報告事項:(1)100年度營業報告書。(2)100年度監察人查核報告書。二、承認事項:(1)照案承認100年度營業報告書及財務報表案。(2)照案承認100年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)決議通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案,當選名單如下:董事5人:莊煌星、蘇偕迪、全程投資股份有限公司代表人馮興運、林武宗(獨立董事)、李瑗晴(獨立董事)。監察人3人:李孟聰、陳方方仲、賴宏杰(具獨立職能監察人) 。

土任期自民國101年06月05日起至民國104年06月04日止。五、討論事項:解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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