日　　期：2012年06月05日公司名稱：美麗信(2730)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議發言人：施惠齡說　　明：1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:壹、報告事項一、100年度營業報告二、100年度監察人查核報告書貳、承認事項一、承認100年度營業報告書及財務報表二、承認100年度盈餘分配案?礡B討論暨選舉事項一、本公司「取得或處分資產處理程序」修定案二、本公司補選獨立董事一席案三、解除董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無