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【公告】安碁科技101年度股東常會決議事項

中央商情網/ 2012.06.05 00:00
日  期:2012年06月05日公司名稱:安碁科技(6174)主  旨:本公司101年度股東常會決議事項發言人:楊清法說  明:1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:本公司於101年6月5日召開101年度股東常會,會議決議如下:(一)承認事項(1).通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案(2).通過承認本公司100年度盈餘分派案(二)討論及選舉事項(1).通過討論修訂「公司章程」修正案(2).通過討論修訂「股東會議事規則」修正案(3).通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」修正案(4).選舉事項:改選董事、監察人案當選名單及當選得票選舉權數資料如下:職稱

姓名

當選得票選舉權數董事

安聖電子科技(股)公司代表人:林逸倫

49,875,827董事

安聖電子科技(股)公司代表人:李靜怡

46,138,542董事

安聖電子科技(股)公司代表人:許榮傑

46,094,017董事

安聖電子科技(股)公司代表人:江燕鴻

45,957,167董事

李耀銘

46,212,353獨立董事

王必祚

4,981,458獨立董事

李糸+秀媛

4,981,458監察人

廣隆光電科技(股)公司代表人:陳守信

35,004,546監察人

懷鴈投資有限公司代表人:陳碩璨

34,778,546(5).解除董事競業競止案:通過解除董事競業禁止案(三)臨時動議(1)股東戶號208號發言:提議增修公司董事及監察人選舉辦法部分條文。(2)本臨時動議議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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