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【公告】三商行101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.05 00:00
日  期:2012年06月05日公司名稱:三商行(2905)主  旨:本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人:王志華說  明:1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:(一)通過之承認事項(1)決議承認本公司一○○年度營業報告書暨財務報表(含合併財務報表)。(2)決議承認本公司一○○年度盈餘分配案。(二)通過之討論事項(1)決議通過資本公積轉增資發行新股暨資本公積發放現金案。(每股擬無償配發0.4元暨每股發放現金0.4元)(2)決議通過本公司「公司章程」修訂案。(3)決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(三)選舉事項選舉本公司第十七屆董事及監察人。董事當選名單:(1)商林投資股份有限公司

代表人:陳翔立(2)商林投資股份有限公司

代表人:陳翔玢(3)翁維駿(4)方成義(5)商林投資股份有限公司

代表人:王顯昌(6)商林投資股份有限公司

代表人:楊麗雲(7)商林投資股份有限公司

代表人:毛明宇監察人當選名單:(1)樹人投資股份有限公司

代表人:劉建志(2)鄭義騰(四)臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞: 是4.其他應敘明事項:如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者,致影響流通在外股份數量,股東配股率因而發生變動者,授權董事會全權處理之。

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