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明揚:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.05 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:(一)通過一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)通過一○○年度虧損撥補案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(六)完成全面改選董事及監察人案。當選名單董事 明安國際企業(股)公司 代表人:鄭錫潛董事 明安國際企業(股)公司 代表人:朱國棟董事 明安國際企業(股)公司 代表人:陳元祐董事 福致投資開發(股)公司 代表人:林瑞章獨立董事 吳清在獨立董事 謝國煌獨立董事 陳輝雄監察人 億誠企業(股)公司 代表人:王政羲監察人 董登富監察人 李鴻琦(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。4.其它應敘明事項 :無。

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