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蕃新聞

【公告】耀億工業101年度股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.05 00:00
日  期:2012年06月05日公司名稱:耀億工業(4430)主  旨:本公司101年度股東常會重要決議事項發言人:陳伯瑄說  明:1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:壹、報告事項(一)100年度營業報告。(二)100年度監察人查核報告。貳、承認事項(一)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司100年度盈餘分配案。參、討論及選舉事項(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。(五)選任本公司董事、獨立董事及監察人。當選名單1.董事:王昭仁、王鴻輝、王鴻德、渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田通商株式會社)代表人:當麻二朗2.獨立董事:林山本、紀金海、黃鴻湖3.監察人:簡昭隆、李哲男、金璽投資股份有限公司代表人:陳同(六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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