【公告】旺詮股東常會重要決議

日　　期：2012年06月05日公司名稱：旺詮(2437)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議發言人：林孟瑜說　　明：1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:一、通過承認100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。二、通過承認100年度盈餘分派案。三、通過修訂本公司「公司章程」案。四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。六、全面改選董事及監察人案。董事當選名單：廖震益先生、陳登杉先生士亨興業有限公司代表人林宗勇先生、王寶源先生、徐禹銘先生、張大衛先生國巨股份有限公司代表人史蒂華小姐監察人當選名單：陳麗娟小姐寰泰有限公司代表人張綺雯小姐、蔡淑貞小姐七、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。