【公告】潤隆一０一年股東常會重要決議事項

日　　期：2012年06月05日公司名稱：潤隆(1808)主　　旨：本公司一０一年股東常會重要決議事項發言人：黎曉明說　　明：1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:一、報告事項(一)一００年度營業報告。(二)一００年度監察人審察報告。(三)轉換公司債募集發行情形報告。二、承認事項：(一)承認本公司一００年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一００年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)通過修訂本公司章程案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)選舉事項當選董事及監察人名單如下：董事：1.達麗投資(股)公司代表人：蔡聰賓2.廣陽投資(股)公司代表人：范華軍3.廣陽投資(股)公司代表人：陳國彥4.廣陽投資(股)公司代表人：洪明耀5.廣陽投資(股)公司代表人：邱秉澤監察人：1.莊鐘山2.黃玉萍(四)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發5元現金股利。有關盈餘分派，授權董事長另訂除息基準日及股利發放日等相關事宜，股東現金股利之分配計算至元為止。如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會調整辦理。