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【公告】沛波董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.05.31 00:00
日  期:2012年05月31日公司名稱:沛波(6248)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:陳明琦說  明:1.事實發生日:101/05/312.公司名稱:沛波國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、公告本公司董事會重要決議事項:A.通過新稽核人員一○一年六月一日到任案。B.通過增訂及修訂「內控制度」之各項作業及辨法。C.通過財務主管異動案,並規定公司重要經理人未來於人事異動時需事先提出至董事會討論。D.通過修改『一○○年度內部控制制度聲明書』案二、臨時動議:獨立董事鍾儒育先生及獨立董事黃建璋先生均提出請公司出具未來具體營運發展計畫。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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