日 期:2012年05月31日公司名稱:年程科技(3117)主 旨:本公司董事會決議發言人:林東生說 明:1.事實發生日:101/05/312.發生緣由:一.董事會日期:101/05/31。二.重要決議事項:(一)通過聘請薪資報酬委員。委員名單:呂榮圳先生、李宥村先生及張桂彰先生。(二)通過聘請審計委員。委員名單:呂榮圳先生、李宥村先生及張桂彰先生。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。