日 期：2012年05月30日公司名稱：光環(3234)主 旨：本公司101年股東常會董事、監察人全面改選當選名單發言人：陳萍琳說 明：1.發生變動日期:101/05/302.舊任者姓名及簡歷:董事名單:(1)董事:劉勝先:本公司董事長。(2)董事:倪慎如:本公司總經理。(3)董事:新揚投資股份有限公司代表人王樂群先生:新揚管理-投資副總。(4)董事:台元創業投資股份有限公司代表人陳仰敏先生:新揚管理顧問(股)公司副總。(5)董事:吳昌成:禾鈶股份有限公司總經理。(6)獨立董事:錢如亮:中禾實業股份有限公司董事長。(7)獨立董事:陳伯榕:湧德電子(股)公司董事長。(8)獨立董事:林宗林:津川實業股份有限公司董事長、世新大學企管系-講師 。監察人名單:(1)錢逸森:騰富科技（股）公司董事長。(2)曹震:美國紐約布魯克林理工學院電機工程碩士與博士。(3)汪國宏:美國北卡羅萊納州-杜克大學-MBA。3.新任者姓名及簡歷:董事名單:(1)董事:劉勝先:本公司董事長。簡歷:美國伊利諾州大學學士、美國PARADIAMTECH生產、工程部經理、矽成公司製造處處長、日生科技董事長、聯測科技行銷副總光環科技(股)公司董事長兼執行長。(2)董事:倪慎如:本公司總經理。簡歷:美國西北大學材料科學與工程系博士、立生半導體總經理。(3)董事:新揚投資股份有限公司代表人王樂群先生。簡歷:清華大學工業工程碩士、新揚投資專案經理、新揚管理投資副總。(4)董事:台元創業投資股份有限公司代表人陳仰敏先生。簡歷:西德州州立大學企管研究所碩士、福昌半導體(股)公司財務協理、立生半導體財務處長、新揚管理顧問副總。(5)獨立董事:錢如亮:東吳大學會計系、宏傑財務管理(股)公司顧問、建國工程(股)公司財務協理、大公證券投資顧問(股)公司研究部副總經理、遠東紡織(股)公司財務處科長。(6)獨立董事:陳伯榕:舊金山州立大學MBA、宣德(股)公司總經理、副董事長、正淩公司副總經理、3M行銷企畫經理。(7)獨立董事:劉漢興:美國加卅柏克萊大學電機系博士、榮群電訊(股)公司副總經理、三慧科技(股)公司總經理、仲琦科技(股)公司新竹園區分公司總經理、震華(正華)通訊(股)公司副總經理、行政院科技顧問小組電信技術評估委員會委員、交通部電信研究所整體服務數位網路計劃顧問、行政院國家建設會議電腦與通訊小組成員、美國COMEX公司總工程師、美國貝爾通訊研究公司~經理、研究員、美國貝爾實驗室(AT&TBell Laboratories)研究員。監察人名單:(1)錢逸森:騰富科技（股）董事長。美國印第安那大學商管碩士、花旗銀行台北分行協理、景傳光電董事長、安泰證券投資顧問公司總經理、鼎康證券公司總經理 。(2)曹震:美國貝爾實驗室研究人員、IEEE Communications Magazine技術編輯、紐澤西州立大學客座教授、美國中國工程師協會董事、美國紐約布魯克林理工學院電機工程碩士與博士。(3)郭浩中:Ph.D., UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHAMPAIGN-URBANA、Director, EpiTechnology development, TSMC-SSL 、Chairman Director, Institute ofElectro-optical Engineering 、Associate Dean-Office of International AffairProfessor 、Associate Professor 、Associate director-InternationalInstitute,EECS College4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事、監察人。6.新任董事選任時持股數:以本公司101/04/01停止過戶日為基準日。董事:劉勝先,選任時持股數:4,799,705股董事:倪慎如,選任時持股數:1,386,010股董事:新揚投資股份有限公司代表人王樂群,選任時持股數:3,030,000股董事:台元創業投資(股)公司代表人陳仰敏,選任時持股數:189,375股獨立董事:錢如亮,選任時持股數:0股獨立董事:陳伯榕,選任時持股數:0股獨立董事:劉漢興,選任時持股數:0股監察人:錢逸森,選任時持股數:76,500股監察人:曹
震,選任時持股數:691,000股監察人:郭浩中,選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/17~101/06/168.新任生效日期:101/05/30~104/05/299.同任期董事變動比率:全面改選董事、監察人，不適用。10.其他應敘明事項:吳昌成:原任期100/06/30~101/06/16林宗林:原任期100/01/12~101/06/16曹
震:原任期099/08/31~101/06/16汪國宏:原任期100/01/12~101/06/16