第二條　第35款1.董事會決議日期:101/05/302.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):1,723,179,1495.預定買回之期間:101/05/31~101/07/306.預定買回之數量(股):15,000,0007.買回區間價格(元):19.00~28.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.9610.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):23,000,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:第11次自100年8月12日至100年10月07日，共計買回20,000,000股第12次自100年12月2日至101年01月18日，共計買回3,000,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次買回未執行完畢，原因：變更買回目的，執行率0%第三次買回未執行完畢，原因：價格未達預期，執行率0%第九次買回未執行完畢，原因：為協調市場機制及維護股東權益，執行率78.27%第十二次買回未執行完畢，原因：為維護股東權益與兼顧市場機制不致影響股價，執行率60.0%13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案　 由：本公司擬執行第十三次買回本公司股份案。說　 明：1、為激勵員工及提昇向心力，擬執行第十三次買回本公司股份計畫。2、本次擬執行買回股份相關事項訂定如下：買回目的：為激勵員工及提昇向心力，轉讓股份予員工。預定每股買回區間價格為新台幣19.0元至28.0元，且當公司股價低於所訂買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。買回股份總數15,000,000股，買回股份總金額上限新台幣420,000,000元。買回期間訂於101年5月31日至101年7月30日。買回股份轉讓員工之轉讓辦法：依本公司『公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法』 (請詳附件一) 為之。3、本次擬買回股份總數占本公司已發行股份2.96%，所需金額上限占本公司流動資產9.04%，故本次買回股份對本公司資本財務結構之維持及財務狀況並無重大影響。依規定向主管機關申報時，需由出席董事同意出具聲明書(請詳附件二)。4、擬授權董事長處理本次買回本公司股份相關事宜，提請 討論。決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:特力股份有限公司公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法(適用本公司第十三次買回本公司股份)第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。第二條本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。第三條本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份。第四條凡於認股基準日為本公司員工及本公司直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之子公司(包括海外子公司；或依行政院金融監督管理委員會96年12月26日金管證一字第0960073134號函說明一（二）之子公司定義)員工，經提報董事會同意之，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。第五條員工得認購股數授權董事長依員工職等及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份股數。第六條本次買回股份轉讓予員工之作業程序：一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之餘額，由董事長另洽其他員工認購之；若再有不足，依本辦法第三條規定辦理。四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第七條本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)或依據本公司章程規定，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』第10條之1規定事項，始得辦理。第八條本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。第九條本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂；本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。第十條本辦法八十九年九月十四日訂定。第一次修正於八十九年十月六日。第二次修正於九十二年八月十四日。第三次修正於九十五年六月九日。第四次修正於九十六年七月十九日。第五次修正於九十七年十月九日。第六次修正於九十九年四月二十八日。第七次修正於一ＯＯ年一月四日。第八次修正於一ＯＯ年十一月十一日。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:特力股份有限公司董事會聲明書一、本公司經101年5月30日101年第7次董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份15,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份2.96%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產9.04%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人(實際出席董事3人，委託代理出席董事3人)，均同意本聲明書之內容，併此聲明。特力股份有限公司董事長：李 麗 秋17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:取具證券承銷商專業意見書在案，認為本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務(財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率及流動比率等)之影響係在合理範圍內，尚無重大異常情事。18.其他證期局所規定之事項:無。