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事欣科:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.30 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:101/05/302.重要決議事項:(1)照案承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○○年度盈餘分配修正案。1.股東紅利-現金股利(每股配發5元)合計119,750,000元。2.股東紅利-股票股利(每股配發0.5元)合計11,975,000元。(3)通過盈餘轉增資發行新股修正案:股東股票股利每仟股無償配發50股,新台幣11,975,000元,計發行新股1,197,500股。(4)照案通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。(5)照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(6)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(7)照案通過申請股票上市(櫃)案。(8)照案通過辦理申請初次股票上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷案。(9)增選二席董事(含一席獨立董事)案。選舉結果當選名單如下:A.董事當選名單:李明山先生共一席。B.獨立董事當選名單:沈筱玲女士共一席。(10)照案通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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