太醫：本公司101年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東會日期:101/05/302.重要決議事項:一、通過承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案。二、通過承認本公司100年度盈餘分配案：提列法定盈餘公積新台幣 32,328,124元及特別盈餘公積新台幣912,749元，股東紅利新台幣 240,055,339元，員工紅利新台幣19,000,000元，董事及監察人酬 勞新台幣1,600,000元；其中股東紅利新台幣180,041,499元、員工 紅利新台幣19,000,000元及董監事酬勞新台幣1,600,000元以現金 發放。三、通過本公司100年度盈餘發放股利案：股東現金股利每股配發新台 幣3元及股票股利每股配發新台幣1.00000011元，提撥股東紅利總 計新台幣240,055,339元。四、通過本公司100年度盈餘轉增資發行新股案：擬以100年度盈餘分配 之股東股票紅利新台幣60,013,840元，轉增資發行新股6,001,384 股，每股面額壹拾元。五、通過修訂本公司「公司章程」案，修改「公司章程」第1條、第7條 、第14條、第15條、第17條、第20條、第22條、第26條。六、通過修訂本公司「股東會議事規則」案，修改「股東會議事規則」 第1條、第2條、第3條、第4條、第7條、第13條、第18條、第19條 、第21條、第22條、第23條。七、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，修改「董事及監察 人選舉辦法」第4條、第5條、第6條、第7條、第11條、第12條、第 13條、第18條、第22條。八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，修改「取得或處 分資產處理程序」第7條、第8條、第9條、第10條、第11條、第12條 、第13條、第14條。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。